Uitgelegd: Wie is Hasan Ali Khan, de zakenman uit Pune die geconfronteerd wordt met witwaszaken?

Vóór de invallen van de inkomstenbelasting in zijn eigendommen 13 jaar geleden, was de 65-jarige Khan nauwelijks bekend buiten zijn zakenkringen.

Khan werd in maart 2011 gearresteerd op grond van de bepalingen van de PMLA.

De in Pune gevestigde zakenman Hasan Ali Khan, die wordt geconfronteerd met gevallen van witwassen, was vorige week drie dagen ondervraagd door ambtenaren van de directie Handhaving (ED) in zijn woonplaats in de stad. Nadat hij in 2007 de nationale krantenkoppen had gehaald, zou hij meer dan Rs 34.000 crore aan de overheid verschuldigd zijn geweest aan belastinggeld. De afdeling Inkomstenbelasting had zijn inkomen gedurende de periode van zes jaar tussen 2001 en 2007 geschat op meer dan Rs 1,1 lakh crore.

Beschuldigd van het parkeren van een deel van dit geld in Zwitserse banken via hawala-kanalen, en het hebben van banden met internationale wapenleiders, is de zaak tegen hem grotendeels afgebrokkeld, waarbij overheidsinstanties hun beschuldigingen nog voor de rechtbank moeten onderbouwen.

Wie is Hasan Ali Khan?

Vóór de invallen van de inkomstenbelasting in zijn eigendommen 13 jaar geleden, was de 65-jarige Khan nauwelijks bekend buiten zijn zakenkringen. Voordat hij zich rond 2000 in Pune vestigde, woonde Khan samen met zijn zussen en een broer in Hyderabad. Zijn vader was een werknemer bij de accijnzen afdeling.

Khan probeerde verschillende bedrijven in Hyderabad uit - hij lanceerde een autoverhuurbedrijf, startte een metaalhandelsbedrijf en lanceerde een ander bedrijf dat zich bezighield met financiën, dat later werd beschuldigd van het bedriegen van een aantal banken. De papieren van de politie van Hyderabad vermelden ten minste zes gevallen van bedrog, fraude en vervalsing tegen Khan, allemaal geregistreerd aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig. Volgens de politie van Hyderabad was Khan bekeurd voor het bedriegen van een bank voor een bedrag van Rs 26 lakh. In een ander geval zou hij vier mensen hebben bedrogen, van wie hij in totaal Rs 70 lakh heeft aangenomen en hen dollars als commissie heeft beloofd.

Paardenrennen bleef de hele tijd zijn belangrijkste interesse en hij reisde regelmatig naar Mumbai en Pune en stopte grote sommen geld in races.

Wat zijn de zaken tegen hem?

In 2006 zouden overheidsinstanties lucht hebben gekregen van vermeende transacties tussen Khan en Philip Anandraj, een in Zwitserland gevestigde hotelier, voor het kopen van een hotel in Zwitserland. De IT-afdeling viel zijn woning binnen op 6 en 7 januari 2007. Anandraj was toevallig in de woning van Khan toen de invallen plaatsvonden.

charlie dag leeftijd

De IT-speurders vonden onder meer een brief in de laptop van Anandraj, blijkbaar uitgegeven door de Union Bank of Switzerland, waarin stond dat een rekening op naam van Khan $ 8 miljard (ongeveer Rs 37.000 crore op dat moment) aan deposito's had. Uit de gegevens van geldovermakingen op deze rekening werd ook een link gelegd met de internationale wapenhandelaar Adnan Khashoggi. Een daaropvolgende inval in de woning van Kashinath Tapuriah, een in Kolkata gevestigde medewerker van Khan, vond verschillende overdrachtsinstructies waaruit bleek dat Khan UBS van tijd tot tijd opdracht had gegeven om geld over te maken naar Tapuriah.

Tijdens latere onderzoeken ontdekten de Zwitserse autoriteiten echter dat al deze documenten vals waren. In een reactie op een rogatoire commissie van de Indiase ambassade in Bern, zou het Zwitserse Federale Bureau van Justitie de brief waarin aan UBS toegeschreven deposito's van $ 8 miljard worden opgeëist, als vervalst hebben verklaard.

Na de invallen ging de IT-afdeling verder met het beoordelen van Khan voor de periode 2001-02 tot 2007-08 en schatte zijn totale inkomen gedurende deze periode op maar liefst Rs 110.412,68.85.303 (meer dan Rs 1.1 lakh crore). Op basis van de bovenstaande beoordeling eiste de afdeling een belasting van ongeveer Rs 34.000 crores. De beoordeling van de IT werd een van de redenen voor het directoraat Handhaving (ED) om het witwassen van geld door Khan te beweren. In 2011 is hierover een aanklacht ingediend bij een bijzondere rechtbank.

In maart 2011 arresteerde ED Khan. In die tijd viel het ook het Noida-huis van Philip Anandraj en het huis van Kashinath Tapuriah binnen. Ook Tapuriah werd later gearresteerd en werd medeverdachte in de zaak. In augustus 2017 stierf Tapuriah in Kolkata.

Khan werd in maart 2011 gearresteerd op grond van de bepalingen van de PMLA. Hij zat vier jaar en acht maanden in de gevangenis van Arthur Road. Hij werd op borgtocht vrijgelaten in augustus 2015.

Wat is het verloop van de zaken?

rossano ruddy biografie

Het Income Tax Appellate Tribunal, D Bench, Mumbai, heeft in februari 2016 een bevel aangenomen waarbij de aanslag van vermeende buitenlandse inkomsten van Khan bijna volledig wordt vernietigd en de zaak terugverwezen naar de beoordelende ambtenaar voor nieuwe arbitrage na nader onderzoek in de zaak te hebben gedaan . Het effect van het oordeel van het Tribunaal is dat momenteel de enige belastingschuld die tegen Khan wordt bevestigd, slechts Rs 3-4 crores is voor een inkomen van Rs 10 crores, in tegenstelling tot het astronomische cijfer van Rs 34.000 crores voor een inkomen van Rs 1,1 lakh crore.

De twee ED-zaken die in 2011 en 2018 zijn ingediend, zijn momenteel in behandeling bij een speciale rechtbank voor zaken op grond van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA) in Mumbai. Hoewel de ED in beide gevallen een aanklacht heeft ingediend, moet het proces nog beginnen. Een ED-aanklacht in een van de zaken had Khan beschuldigd van 'diefstal van een diamant in het Salarjung Museum, Hyderabad', eraan toevoegend dat hij 'hetzelfde op de internationale markt had verkocht voor $ 700.000 en hetzelfde had witgewassen in naam van een dekmantelbedrijf. ' Het museum en de politie van Hyderabad hebben echter later verduidelijkt dat een dergelijke diamant daar niet is gestolen.

Ondertussen heeft het Centraal Bureau voor Onderzoek in juli 2016 ook een zaak aangespannen tegen Khan en enkele niet-geïdentificeerde overheidsfunctionarissen wegens criminele samenzwering en corruptie. Khan is een paar keer in de zaak ondervraagd door het bureau, maar er moet nog een aanklacht worden ingediend in de zaak. Hij is ook een verdachte in een zaak in Pune waar hij wordt beschuldigd van het bezit van vervalste paspoorten. In de zaak moet nog een proces-verbaal worden opgemaakt.

saoirse ronan gewicht

Waarom werd hij vorige week ondervraagd?

Volgens de laatste ontwikkeling ondervroegen ED-functionarissen hem gedurende drie opeenvolgende dagen tussen 17 en 19 december. De ondervraging had betrekking op PMLA-zaken van 2011 en 2018.

Khan's advocaat, advocaat Prashant Patil heeft gezegd: Volgens wat mijn cliënt me heeft verteld, was er absoluut geen twijfel dat de ED hem de afgelopen jaren niet steeds opnieuw heeft gevraagd. Dit laat alleen maar zien dat ze geen zaak hebben. We hebben een aanvraag ingediend om de proef zo ​​snel mogelijk te starten, omdat de heer Khan in extreem slechte gezondheid verkeert en meerdere gezondheidscomplicaties heeft. Hij is een aantal keer gedagvaard door de ED- en CBI-kantoren in Delhi en Bombay en hij werd lastiggevallen vanwege dezelfde vermeende transacties die hangende zijn voor het Speciale Hof. De fundamentele vraag hier is, na 14 jaar onderzoek, als meneer Khan wordt geconfronteerd met twee gevallen van witwaswet, waar is dan het geld?

Deel Het Met Je Vrienden: