Rs 500-cr callcenterzwendel: de IRS-oproepen die dat niet waren

Afgelopen dinsdag deed de Thane-politie een inval in ten minste 9 callcenters in het Mira Road-gebied in Mumbai, arresteerde 70 mensen en boekte 700 voor naar verluidt het plegen van een Rs 500-crore-zwendel tegen Amerikaanse belastingbetalers.

Experts zijn van mening dat het ontbreken van regelgeving om BPO's te controleren en de langzame veroordeling in strafzaken India tot een hub voor dergelijke activiteiten hebben gemaakt.

Wat is de Internal Revenue Service (IRS) telefonische imitatiezwendel?

Volgens Amerikaanse wetshandhavingsinstanties was dergelijke telefonische misleiding waarbij Amerikaanse belastingbetalers betrokken waren in 2015 de meest voorkomende zwendel. Doorgaans zouden de slachtoffers een telefoontje krijgen, meestal tijdens het belastingaangifteseizoen, en zouden ze worden bedreigd met een belastingonderzoek door bedriegers die zich voordoen als IRS-functionarissen. Ze krijgen te horen dat als hun belastinggeld niet onmiddellijk wordt vereffend, ze in de problemen kunnen komen: aangeklaagd wegens strafrechtelijke overtreding, een aanklacht van de grand jury, onmiddellijke arrestatie, deportatie of verlies van een bedrijf of rijbewijs. De slachtoffers worden dan gedwongen om een ​​onmiddellijke betaling te doen, meestal via een prepaid debetkaart, postwissel, overschrijving of cadeaubonnen. Deze zwendeloproepen bevatten meestal een vervalst identificatienummer van de beller om de slachtoffers te laten geloven dat de oproep afkomstig is van het IRS-hoofdkantoor in Washington. Soms gebruiken bedriegers ook IRS-badgenummers om hun identiteit vast te stellen.

Hoe groot is het probleem voor de VS?

jason heath sehorn

Volgens de Amerikaanse Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) zijn in december 2015 bijna 900.000 Amerikanen het doelwit geweest van oplichters die zich voordoen als IRS-functionarissen. Tot dusverre hebben sinds 2013 meer dan 8.800 Amerikanen ten minste $ 47 miljoen verloren aan deze zwendel, met een gemiddelde van meer dan $ 5.700 aan verliezen per belastingbetaler in de VS. Volgens J Russell George, inspecteur-generaal van de schatkist voor de belastingadministratie, groeit de zwendel met imitatie van de IRS in een alarmerend tempo en heeft het belastingbetalers in elke staat van het land getroffen.

Hoe kiezen oplichters hun doelwitten?

nog meer nettowaarde

Volgens de TIGTA zijn immigranten en ouderen gemakkelijke doelwitten. Een rapport uit 2015 van de Special Committee on Aging van de Amerikaanse Senaat identificeerde de IRS-imitatiezwendel als de grootste financiële fraude waarmee de oudere Amerikaanse bevolking werd getroffen. Het jaarlijkse financiële verlies voor oudere slachtoffers van financieel misbruik in de VS wordt geschat op ten minste $ 2,9 miljard, volgens een onderzoek van MetLife uit 2011 – Elder Financial Abuse.

Dus hoe komen Indiase callcenters in beeld?

Veel van de klachten zijn terug te voeren op callcenters in India. Afgelopen dinsdag deed de Thane-politie een inval in ten minste 9 callcenters, boekte 700 mensen en verrichtte 70 arrestaties op beschuldiging van bedrog, afpersing en imitatie volgens het Indiase wetboek van strafrecht en andere relevante wetten. Volgens Indiase onderzoekers pleegden deze callcenters minstens 100 telefoontjes per dag om mensen op te lichten. Hun leidinggevenden zouden slachtoffers dwingen om niet-bestaande belastinggelden te betalen via cadeaubonnen van een specifiek merk of via bankoverschrijvingen, naar verluidt op deze manier Rs 1.5 crore per dag.

De leidinggevenden van het callcenter kregen een script van zes pagina's om hen te helpen zich voor te doen als IRS-agenten en geld af te persen van slachtoffers. Zodra de leidinggevenden, 'dialers' genaamd, een potentieel slachtoffer hadden gevonden, zouden ze het gesprek doorverbinden met hun supervisors, 'closers' genoemd, die over de 'boete' onderhandelden en het gesprek beëindigden. De staatspolitie heeft ook beweerde hawala-transacties door eigenaren van de callcenters.

Experts uit de software-industrie en functionarissen van de handhavingsinstanties zijn van mening dat het ontbreken van regelgeving om BPO's te controleren, het hoge werkloosheidscijfer en de trage veroordelingen in strafzaken samen India tot een hub voor dergelijke activiteiten hebben gemaakt.

Zijn er eerdere gevallen van IRS-zwendel waarbij India betrokken is?

Terwijl federale agentschappen in de VS agressief IRS-zwendel nastreven, had het Amerikaanse ministerie van Justitie tot december 2015 slechts drie personen, allemaal van Indiase afkomst, vervolgd voor hun rol in IRS-imitatiezwendel. De Amerikaanse wetshandhavingsinstanties hebben de eerste IRS-imitatiezwendel ontdekt in oktober 2013, waarbij de in Pennsylvania gevestigde Sahil Patel, 36, werd gearresteerd voor het uitvoeren van een massale IRS-oplichtingszwendel via meerdere callcenters in India. De agentschappen ontdekten dat Patel, de leider, tussen 2011 en 2013 honderden mensen van meer dan Rs 6 crore had bedrogen. Net als de Thane-callcenterfraude, gebruikte Patel voice-over-internet-technologie om geld af te persen van slachtoffers. In juli vorig jaar werd Patel veroordeeld tot meer dan 14 jaar gevangenisstraf in de Manhattan Federal Prison en kreeg hij een boete van $ 1 miljoen. In september 2015 werden twee Indiërs, Nikita Patel en Akash Satish Patel, gearresteerd in New Jersey voor het bedriegen van ten minste 70 mensen van $ 1.70.000 via de IRS-imitatiezwendel. Terwijl Akash naar India is gedeporteerd, zit Nikita momenteel in een Amerikaanse gevangenis.

Kellita Smith kinderen

Deel Het Met Je Vrienden: